Thị trường phản ứng tiêu cực với CPI - Trong khi các tổ chức thâu gom BTC

Tình hình thị trường

Chứng khoán Hoa Kỳ thứ tư (14/07) kết thúc với cả ba chỉ số đều tăng. Hợp đồng tương lai của chứng khoán cũng xanh nhẹ. Vàng và dầu ở mức 2485 USD/ounce và 77 USD/thùng.

Bitcoin tăng trước và sau khi CPI được công bố nhưng sau đó điều chỉnh nhẹ về quanh 58,100 USD. Hầu hết các altcoin top giảm. Vốn hóa thị trường crypto là 2.153 nghìn tỷ USD.

Lạm phát tăng như dự kiến ​​vào tháng 7, do chi phí liên quan đến nhà ở tăng cao, theo báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng, thước đo giá cả hàng hóa và dịch vụ trên diện rộng, tăng 0.2% trong tháng, đưa tỷ lệ lạm phát 12 tháng lên 2.9%. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã tìm kiếm các mức đọc tương ứng là 0.2% và 3%. Không tính thực phẩm và năng lượng, Core CPI tăng 0.2% hàng tháng và 3.2% hàng năm, đáp ứng kỳ vọng.

Còn gần một tháng sẽ diễn ra cuộc họp tiếp theo của FED. Thị trường vẫn đang hy vọng FED sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp này. Hợp đồng CME cho thấy, 100% các nhà đầu tư cho rằng FED sẽ giảm lãi suất. Một số quốc gia đã giảm lãi suất trước Hoa Kỳ và một số đã thấy lạm phát tăng trở lại.

Khi FED giảm lãi suất và nới lỏng dòng tiền sẽ khiến các tài sản tăng giá. Biểu đồ dưới đây cho thấy tương quan của giá BTC với dòng tiền. Khi dòng tiền được nới lỏng, giá BTC tăng và ngược lại.

Tại sao các quốc gia nên dự trữ Bitcoin?

River phát hành video mới giải thích lý do tại sao Hoa Kỳ và các quốc gia khác nên nắm giữ Bitcoin như một tài sản dự trữ chiến lược. "Nếu Hoa Kỳ có thể nắm giữ 5% tổng nguồn cung Bitcoin, điều này có thể giúp trả một phần đáng kể của khoản nợ quốc gia."

Đầu tiên, họ lấy dẫn chứng về việc, các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ thường dự trữ lương thực, dầu, thuốc men, vàng, khoáng sản,... Những tài sản này được dùng trong những trường hợp khẩn cấp hoặc bất ngờ. Như lương thực dự trữ có thể dùng vào thời điểm thiên tai hay chiến tranh xảy ra. Vậy tại sao họ không lưu trữ tương tự vơi BTC?

Lấy trường hợp cụ thể là Hoa Kỳ, quốc gia có nợ lên đến hơn 35 nghìn tỷ USD vào cuối năm ngoái. Năm ngoái, hơn một tỷ tiền thuế của người dân nước này chỉ dùng để trả lãi cho nợ vay. Cho nên, bất cứ điều gì giúp Hoa Kỳ trả nợ đều giúp củng cố vị thế tài chính quốc gia.

 Một cách để củng cố vị thế là các quốc gia có thể lưu trữ các tài sản giá trị cho quốc gia. Bitcoin là một tài sản có nguồn cung giới hạn 21 triệu và giảm phát qua từng năm. Đồng thời, BTC đã có sự tăng trưởng trung bình 60% mỗi năm qua.

Như El Salvador đã nắm giữ hơn 5800 BTC đã tạo ra lợi nhuận hơn 30% và tạo ra khoảng 50 triệu USD lợi nhuận cho đến nay. Hoa Kỳ đã và đang nắm giữ 213,246 BTC, nhiều hơn bất cứ quốc gia vào. Nếu Hoa Kỳ nắm giữ được 5% tổng số BTC có thể giúp họ trả lượng nợ tương đối lớn. Việc nắm giữ BTC dài hạn có thể khiến một quốc gia trở nên giàu hơn các quốc gia khác. Đồng thời, những quốc gia còn lại sẽ có nguy cơ bị tụt hậu so với các quốc gia lưu trữ BTC.

Các công ty thu gom BTC/BTC ETF

Kết thúc thứ tư (14/08), các quỹ BTC spot ETF Hoa Kỳ có dòng tiền vào âm 81 triệu USD. Trong khi đó, các quỹ ETH ETF đã có dòng tiền vào dương 10 triệu USD. Trước đó, các quỹ này vẫn liên tục cho thấy dòng tiền vào dương dù thọ trường ảm đạm.

Các công ty ở Hoa Kỳ tiếp tục báo cáo nắm giữ BTC với nhiều cái tên lớn. Trong báo cáo hàng quý của ngân hàng Goldman Sachs, họ nắm giữ 418 triệu USD Bitcoin ETF tính đến ngày 30 tháng 6. Sở hữu gần 7 triệu cổ phiếu quỹ IBIT của Blackrock và là cổ đông lớn thứ 3 của quỹ này.

Hay ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã mua 418 triệu USD Bitcoin ETF. Trong đó, iShares (IBIT): 238.6 triệu USD; Fidelity (FBTC): 79.5 triệu USD; Grayscale (GBTC): 35.1 triệu USD; Invesco Galaxy (BTCO): 56.1 triệu USD; Bitwise (BITW): 8.3 triệu USD; WisdomTree (BTCW): 749,469 USD; ARK 21Shares (ARKB): 299,900 USD.

Hội đồng Đầu tư Bang Wisconsin (Hoa Kỳ) đã mua thêm 447,651 cổ phiếu Bitcoin ETF (tăng lên gần 100 triệu USD).

Morgan Stanley cũng báo cáo sở hữu 5.5 triệu cổ phiếu BlackRock Bitcoin ETF tính đến ngày 30 tháng 6. Họ hiện là một trong 5 cổ đông lớn nhất của BlackRock Bitcoin ETF. 

Lý do chúng ta thấy các báo cáo này là vì các tổ chức đầu tư có hơn 100 triệu USD phải công bố danh mục đầu tư của họ mỗi quý.

Công ty khai thác Bitcoin lớn đã thực hiện một giao dịch mua lớn, mua thêm 4144 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 249 triệu USD. Đây là một động thái tích cực cho thấy sự tin tưởng của Marathon Digital vào tương lai của Bitcoin, đồng thời cũng củng cố vị thế của công ty trên thị trường khai thác Bitcoin.

Không chỉ Hoa Kỳ, các công ty, quốc gia khác cũng muốn tích lũy BTC hay BTC ETF. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã mua 466,000 cổ phiếu của MicroStrategy. Hay ngân hàng Norges, Ngân hàng Trung ương Na Uy, sở hữu hơn 1.1 triệu cổ phiếu của MicroStrategy (theo @BitcoinNewsCom).

Chính phủ Hoa Kỳ đang nắm trữ hơn 251,000 Bitcoin bị tịch thu liên quan đến Silk Road. Và họ cũng là quốc gia nắm giữ số lượng BTC lớn nhất. Đứng sau là các quốc gia chính phủ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng thuộc top 10 những BTC hodler lớn nhất toàn cầu.

Có thể thấy, khi thị trường hoảng loạn và lo lắng, các tổ chức đầu tư cũng như một số quốc gia đang âm thầm tích lũy BTC.

Các thông tin khác:

• Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát mpox (trước đây là bệnh đậu mùa khỉ) ở Châu Phi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Nguyên nhân do sự lan rộng của chủng virus nguy hiểm nhánh Ib đến bốn quốc gia mới, trước đây chưa bị ảnh hưởng. WHO bày tỏ lo ngại về tốc độ lây lan và tiềm năng bùng phát rộng hơn ở Châu Phi và toàn cầu. Tính đến nay, hơn 17.000 ca mắc và 500 ca tử vong đã được ghi nhận tại 13 quốc gia ở Châu Phi, với 96% số ca xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

• Bloomberg đã đưa ra một báo cáo về khả năng các quốc gia có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Đứng đầu danh sách là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một điều bất ngờ là Hoa Kỳ đứng thứ ba về nguy cơ chiến tranh.

• Trong thứ tư (14/08), chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 10,000 Bitcoin bị tịch thu liên quan đến Silk Road lên sàn Coinbase Prime, có thể vì lý do lưu ký thay vì bán. Trước đó, chính phủ đã tịch thu hơn 50,000 BTC từ James Zhong, người bị buộc tội gian lận liên quan đến Silk Road. Trong năm 2023, chính phủ đã bán gần 10,000 BTC và dự kiến bán phần còn lại theo nhiều đợt, nhưng không có thông tin cập nhật. Hiện các ví của chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ 12 tỷ USD BTC và một lượng nhỏ crypto khác.

•  Công ty giao dịch thuật toán lớn Jump Trading vừa thực hiện giao dịch bán một lượng ETH đáng kể (17,049 ETH) từ Lido. Sau giao dịch này, Jump Trading chỉ còn lại một lượng nhỏ 21,394 wstETH (tương đương khoảng 68.58 triệu USD). Theo đánh giá ban đầu, lượng ETH bán ra này không đủ lớn để gây ra biến động đáng kể trên thị trường.

• Uỷ Ban Châu Âu phủ nhận rằng họ đã phê duyệt lá thư được gửi từ Thierry Breton đến Elon Musk trước khi phỏng vấn cựu tổng thống Trump. Lá thư này không được Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen thông qua. Họ đã cáo buộc ủy viên thị trường nội địa của mình, Thierry Breton, hành động đơn lẻ khi gửi thư đe dọa trừng phạt Elon Musk.

• Apple sẽ mở chip thanh toán cho các bên thứ ba sử dụng. Thay đổi này sẽ cho phép các nhà cung cấp bên ngoài sử dụng chip NFC cho các khoản thanh toán tại cửa hàng, phí hệ thống giao thông, thẻ công việc, chìa khóa nhà và khách sạn, và thẻ thưởng. Điều này có thể mở ra cơ hội thanh toán crypto trên iPhone. Circle @jerallaire cho biết rằng trước đây, ứng dụng thanh toán hoặc ví duy nhất có thể sử dụng NFC trên iPhone là Wallet và Apple Pay. Mở chip thanh toán cho phép các nhà phát triển, các ứng dụng ví khác, chẳng hạn như Web3 Wallets và Crypto Wallets, sẽ có thể kích hoạt NFC cho các giao dịch. Nếu một ví iOS hỗ trợ USDC kích hoạt tính năng này, họ có thể cho phép thiết bị nhận (như máy POS thanh toán hoặc một thiết bị iOS khác) nhận thông tin giao dịch thông qua một lần chạm. Apple dự định triển khai chương trình này tại Úc, Brazil, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Mỹ và Anh.

• MetaMask đã công bố ra mắt thử nghiệm thẻ MetaMask Card, được hỗ trợ bởi Mastercard và nền tảng fintech Baanx, cho phép người dùng ví crypto sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày. Thẻ này chỉ giới hạn cho vài nghìn thẻ người dùng tại Liên minh châu Âu 🇪🇺 và Vương quốc Anh 🇬🇧 trong giai đoạn hiện tại. Người dùng phải giữ crypto của mình trên chuỗi trên mạng Linea. MetaMask được sử dụng để ủy quyền quỹ cho thẻ. Đây vẫn là ví tự quản lý, người dùng vẫn kiểm soát được khóa cá nhân của mình.

• Một công chức Hàn Quốc, ở độ tuổi bốn mươi, bị cáo buộc tham nhũng khoảng 600 triệu won (khoảng 438.000 đô la) trong khoảng 7 năm. Các công tố viên tuyên bố rằng một phần số tiền này đã được sử dụng để mua Crypto và cổ phiếu.