Kucoin Bị Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Khởi Tố | ETH Không Phải CK (CFTC) | Bitcoin ETF Update

Tình hình thị trường

Chứng khoán Hoa Kỳ thứ ba (26/03) cả ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm sau những phiên tăng và đã có những chỉ số đạt đỉnh mới. Hợp đồng tương lai của chứng khoán xanh nhẹ. Hợp đồng vàng đã tăng lên 2200 USD/ounce và dầu còn 80 USD/thùng.

Bitcoin ngày qua giữ quanh 70,000 USD. Các đồng altcoin lớn cũng không có nhiều biến động. Vốn hóa thị trường crypto ở mức 2.790 nghìn tỷ USD. 

Với mức giá trên, tỷ lệ BTC có lời vẫn ở mức cao 95.65% và nằm trong vùng màu đỏ.

Có sự khác biệt với những chu kỳ trước ở việc khi BTC tăng một số altcoin cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Lý do là bởi BTC spot ETF được hoạt động và thu hút dòng tiền vào crypto nhiều hơn trong đó có cả các memecoin. Thêm vào đó, hiệu ứng các quỹ ETF tạo ra là việc một nhà đầu tư cảm thấy dễ dàng và muốn bỏ tiền ra để mua cổ phần ETF hơn BTC. Bởi giá BTC thời điểm Thuận chia sẻ khoảng 70,000 USD cho một BTC nhưng một cổ phần IBTC của BlackRock chỉ khoảng 40 USD. Con số giá BTC là một con số lớn và nhà đầu tư e ngại khi thấy giá đó để họ bỏ tiền mua, nhưng bỏ 40 USD để mua một cổ phần IBTC dễ dàng hơn nhiều và họ có thể mua nhiều IBTC. Và tâm lý con người thích số nguyên hơn, họ sẽ có xu hướng muốn dùng 40 USD để mua một cổ phần IBTC hơn là dùng 40 USD để mua 0.00057 BTC.

Ngoài ra, các altcoin, memecoin giá mỗi đồng rất nhỏ và người mua có thể mua nhiều loại. Các đồng này thường có vốn hóa nhỏ nên biến động lớn, sôi động và có cơ hội lợi nhuận cao.

Kucoin bị Bộ tư pháp Hoa Kỳ khởi kiện

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu nổi tiếng KuCoin và hai trong số những người sáng lập của nó bị buộc tội hình sự vì Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) và các tội chuyển tiền không có giấy phép bởi Bộ tư pháp Hoa Kỳ.

Kucoin bị cáo buộc là đã che giấu danh tính của khách hàng Hoa Kỳ để tránh tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Hai người đồng sáng lập là Chun Gan (34 tuổi) và Ke Tang (39 tuổi), cả hai đều là quốc tịch Trung Quốc, nếu bị kết án, họ sẽ đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù.

Sự cáo buộc với Kucoin nghiêm trọng hơn so với cáo buộc của Binance. 

Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện Kucoin bị kiện hình sự là CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) đã nhân cơ hội này để khai chiến với SEC và nói trong văn bản kiện rằng Ethereum là hàng hóa. Dường như đã bắt đầu nội chiến giữa hai cơ quan SEC và CFTC.

Khi thông tin này được đưa ra khiến các nhà đầu tư lo ngại và rút tiền khỏi sàn. Có một vài người dùng nói rằng họ không rút tiền được từ Kucoin. Tuy nhiên, Kucoin và dữ liệu từ Spot On Chain cho thấy việc rút tiền vẫn diễn ra bình thường. 

Các ví đang tích lũy, còn thợ đào đang bán BTC

Theo BTC heatmap cho thấy, khoảng 3 tuần trở lại đây, tất cả các nhóm địa chỉ ví cùng một hướng tích lũy BTC vào. Dù giá điều chỉnh nhưng các nhóm ví này càng tích lũy.

Và thời điểm gần nhất diễn ra việc các nhóm ví đều tích lũy BTC là vào tháng 11 năm ngoái.

Một nhóm có thể đang phân phối là các thợ đào. Chỉ số MPI của BTC cho thấy các thợ đào đang bán từ đầu tháng ba đến nay. Tuy nhiên, tốc độ bán đã giảm so với tháng 1/2024.

Một số công ty đào tận dụng giá BTC tăng để bán và chuẩn bị tài chính cho thời điểm BTC halving sắp tới. Khi đó, thu nhập của họ cũng giảm đi một nửa và họ cần có kế hoạch để thích ứng.

Dòng tiền vào BTC spot ETF

Kết thúc phiên giao dịch thứ ba (26/3), các quỹ BTC spot ETF đã có một ngày có dòng tiền vào tăng trở lại. Tổng dòng tiền vào dương 418 triệu USD. 

Đứng đầu dòng tiền vào thuộc về FBTC của Fidelity với 279 triệu USD. Tiếp đến là IBTC của BlackRock là 162 triệu USD, các quỹ còn lại dưới 100 triệu USD. Lực bán của GBTC vẫn cao với 212 triệu USD rời khỏi.

Với những thành công ban đầu của BTC spot ETF ở Hoa Kỳ khiến cho các quốc gia thấy được sự hấp dẫn và nhu cầu về BTC ETF. Theo Eric Balchunas của Bloomberg, Hong Kong cũng sẽ cho phép mô hình in-kind cho quỹ Bitcoin Spot ETF trong quý 2, điều này có thể giúp kích thích thu hút nguồn vốn và khối lượng giao dịch. Cũng như ở Anh, Hong Kong sẽ ra mắt Bitcoin ETF. Mô hình in-kind có nghĩa là họ cho phép các công ty trung gian giữ Bitcoin thay vì SEC chỉ cho phép các công ty phát hành (như BlackRock) giữ Bitcoin ở Hoa Kỳ (cash only).

Các thông tin khác:

• Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính Hạ Viện Hoa Kỳ đã viết thư cho Gary Gensler đòi hỏi lời giải thích về kế hoạch của Prometheum liệt kê ETH là chứng khoán trên sàn của họ “…Hành động này, nếu được phép tiếp tục, có thể gây ra những hậu quả không thể khắc phục được đối với thị trường crypto”. Prometheum là một sàn giao dịch bí ẩn không ai sử dụng, không có sản phẩm thực nhưng bằng cách nào đó lại trở thành sàn giao dịch đầu tiên tại Hoa Kỳ nhận được bằng hoạt động 'tài sản chứng khoán kỹ thuật số' bởi SEC.

• BlackRock tuần trước đã tiết lộ quỹ token hóa đầu tiên của mình trên một blockchain công khai. Nhà môi giới Bernstein nói rằng việc ra mắt quỹ token hóa đầu tiên của BlackRock (BLK) trên một blockchain công cộng có ý nghĩa quan trọng vì cách mà người quản lý tài sản đã thu hút các đối tác hệ sinh thái quan trọng từ cả thế giới TradFi và lĩnh vực tiền điện tử. Quỹ token hóa này, được gọi là BUIDL, là một phần của xu hướng số hóa các quỹ và chứng khoán trên blockchain. Sự ra đời của BUIDL mở ra khả năng tương tác giữa hai thế giới và thuận lợi cho nhiều khách hàng truyền thống hơn trong việc chấp nhận các quỹ trực tuyến mà không gặp rào cản lớn. Quỹ này được đại diện bằng mã thông báo BUIDL dựa trên blockchain, được hỗ trợ bởi tiền mặt, tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và các thỏa thuận mua lại.

• Văn bản tòa án hôm nay xác nhận là nguồn doanh thu chính của công ty Ripple là từ bán XRP. Trong văn bản viết, "báo cáo tài chính cũng xác nhận rằng doanh thu từ việc bán XRP vẫn chiếm gần như toàn bộ doanh thu tổng của Ripple trong suốt năm 2023."

• Coinbase sẽ chuyển nhiều tài khoản USD Coin (USDC) của khách hàng sang Base, chuỗi khối Ethereum lớp 2 do Coinbase phát triển. Phó chủ tịch Coinbase Max Branzburg cho biết sẽ giúp quản lý và bảo đảm tiền của khách hàng với mức phí thấp hơn và thời gian thanh toán nhanh hơn. Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến tài khoản Coinbase.com, không phải Ví Coinbase. Coinbase đảm bảo tài sản của khách hàng được giữ tỷ lệ 1:1 và không cho vay trừ khi được hướng dẫn.

• SWIFT đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ hai cho giải pháp kết nối CBDC của họ. Dự án đã xem xét bốn trường hợp sử dụng, bao gồm giao dịch kỹ thuật số, kết nối nền tảng mã hóa và giảm sự phân mảnh thanh khoản. Các chuỗi khối Corda, Hyperledger Fabric và Besu được sử dụng để chứng minh khả năng tương tác. SWIFT sẽ phát triển phiên bản beta của trình kết nối, tập trung vào hợp đồng thông minh, khóa mật mã và bảo mật dữ liệu. Hơn 125 người dùng đã thực hiện hơn 750 giao dịch mô phỏng trong thử nghiệm. SWIFT cũng đang thử nghiệm thanh toán bằng mô hình sổ cái thống nhất.

• Galaxy Digital của Mike Novogratz đã gây bất ngờ cho thị trường khi báo cáo lợi nhuận quý 4 là 302 triệu USD, tăng 421% so với quý 3 (lúc đó Galaxy Digital đã báo cáo lỗ 94 triệu USD).