GBTC DUMP $600 Triệu, Bitcoin Vẫn Trên $61K Mặc - 99% Bitcoin Có Lời

Tình hình thị trường

Bitcoin ngày qua (29/02) tiếp tục tăng và có thời điểm giá đã đi từ 57,000 USD lên mức 64,000 USD, sau đó ổn định quanh 61,000 USD. Thị trường crypto cũng đang rất sôi động. Vốn hóa thị trường crypto ở mức 2.397 nghìn tỷ USD.

Một sự kiện khiến giá BTC biến động mạnh trong ngày, giảm gần 9% trong thời gian ngắn từ 64,000 USD xuống thấp nhất hơn 58,000 USD rồi lại hồi phục lại liên quan đến Coinbase. Hàng nghìn người đang báo cáo rằng tài khoản Coinbase của họ hiện có dòng chữ "$0" khiến nhiều người lo lắng. Sau đó, công ty này cho biết tài sản của người dùng an toàn và họ đang điều tra lỗi. Họ đang điều tra lỗi hiển thị số dư bằng 0 đối với một số người dùng nhưng đảm bảo với khách hàng rằng tài sản của họ được an toàn. Tuy nhiên, lỗi này đã từng xảy ra năm 2017 nhưng nay lại lặp lại.

BTC halving đang đến gần

BTC chỉ cách ngày diễn ra halving chưa đến hai tháng nhưng giá đã rất gần mức đỉnh cũ 69,000 USD. Chưa có bất cứ chu kỳ nào giá BTC lập đỉnh mới trước halving. Trước đây, cần từ sáu đến tám tháng sau sự kiện halving để giá BTC lập đỉnh mới. Nếu lần này diễn ra, BTC đã có lịch sử mới, tức chúng ta chứng kiến hiện tượng sốc nguồn cung của BTC xảy ra sớm hơn. Điều này xảy ra bởi sự lực mua lớn từ các quỹ BTC spot ETF. 

Sự tăng trưởng trong tháng hai của BTC đã gây bất ngờ cho thị trường, kể cả những người lạc quan nhất. Giá BTC bắt đầu tháng hai ở quanh mức 40,000 USD và kết thúc ở 60,000 USD, tăng hơn 43%. Trong lịch sử, giá BTC ở trên mức 61,000 USD chỉ có khoảng 31 ngày. Và thị trường đang rất hào hứng với sự tăng trưởng của BTC.

Với mức giá BTC gần đỉnh, sẽ có nhiều người chốt lời. Đây là điều dễ hiểu và thường thấy trong lịch sử của BTC. Nhìn ngắn hạn, giá BTC có sự lên xuống, nhưng dài hạn xu hướng của BTC tăng giá quan từng năm.

Công ty Microstrategy đã trung bình giá BTC nhiều năm qua và hiện họ đang có lời gần 5 tỷ USD với tổng giá trị BTC trên 11 tỷ USD. Một đất nước khác là El Salvador cũng đang có lời. Họ là quốc gia đầu tiên chấp nhận BTC là tiền tệ hợp pháp. Họ cũng trung bình giá BTC thời gian qua và hiện nay số BTC này đang có lời khoảng 40%. Tổng thống Nayib Bukele của nước này nói rằng họ sẽ không bán BTC.

Dòng tiền vào BTC spot ETF Hoa Kỳ lập đỉnh mới

Một lý do khiến giá BTC tăng mạnh là bởi lực mua từ các quỹ BTC spot ETF. Các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) của Hoa Kỳ đã lập kỷ lục mới về khối lượng giao dịch hàng ngày. Mười quỹ ETF có khối lượng giao dịch là 7.69 tỷ USD vào ngày 28 tháng 2, theo dữ liệu được nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg.

Trong đó, iShares Bitcoin ETF (IBIT) của BlackRock chiếm 43,5% trong tổng số – đạt khối lượng giao dịch 3,35 tỷ USD và tăng gấp đôi kỷ lục hàng ngày trước đó. 

Còn về dòng vốn ngày 28 tháng hai, các quỹ ETF bao gồm cả GBTC đã có dòng vốn rất lớn đi vào với con số 673.4 triệu USD. IBTC của BlackRock đứng đầu với 612.1 triệu USD tiền vào. Thứ hai là FBTC của Fidelity với 245.2 triệu USD.

Grayscale có dòng vốn rời khỏi tăng đột ngột so với ngày trước đó. GBTC có 216 triệu USD tiền rời khỏi trong ngày 28/2. Ngày 29 tháng 2, quỹ của Grayscale cũng tăng khối lượng bán gấp đôi, lên 598 triệu USD rời khỏi. Có thể công ty Genesis đang bán tổng 1.3 tỷ USD để thu hồi tiền tra cho các chủ nợ. Với tốc độ bán này, Genesis sẽ nhanh chóng bán hết. 

Khối lượng bán của Grayscale đã được IBTC của BlackRock hấp thụ hết với dòng tiền vào 603.9 triệu USD. Kết thúc ngày 29 tháng hai, dòng tiền vào tổng các quỹ BTC spot ETF của Hoa Kỳ vẫn dương 92.3 triệu USD.

Giai đoạn thứ hai và ba của BTC spot ETF vẫn đang tiếp tục diễn ra với tiếp diễn của giai đoạn một. Dẫn chứng ở việc ngày càng có nhiều công ty tư vấn đầu tư tiếp cận với BTC spot ETF và triển khai dịch vụ của họ cho khách hàng. Thứ năm, trong buổi phỏng vấn với CNBC, giám đốc đầu tư của Bitwise đã nói rằng ông sẽ nói chuyện với một trong những công ty tư vấn tổ chức lớn nhất ở Hoa Kỳ về quỹ Bitcoin spot ETF trong ngày. Ông cũng tin rằng, các quỹ ETF Bitcoin sẽ đạt mức tổng vốn hóa thị trường 100 tỷ USD. 

Bank of America - Merrill Lynch và ngân hàng Wells Fargo đã cho một số khách hàng giàu có mua quỹ  Bitcoin Spot ETF trên nền tảng giao dịch chứng khoán của họ. Đây là những bước đầu tiên các ngân hàng cho khách hàng của mình tiếp cận với BTC spot ETF trước khi triển khai rộng rãi.

Morgan Stanley đã nộp đơn với SEC cho quỹ "Europe Opportunity Fund" và cho biết quỹ này có thể đầu tư một phần vào Bitcoin Spot ETF. Dù quỹ trước đây đã nắm giữ cổ phần của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), việc thêm ngôn ngữ mới vào hồ sơ là một biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Trong việc tiếp xúc với các quỹ ETF bitcoin, quỹ sẽ cân nhắc giữ cho tỷ lệ tiếp xúc dưới 2% tài sản.

Các quỹ Bitcoin spot ETF có thể là một cánh cửa cho dòng tiền mới vào BTC. Và nó cũng mang tính tâm lý tích cực hơn cho nhà đầu tư. Với số tiền nhỏ, nhà đầu tư sẽ mua được số BTC rất nhỏ như 0.001 hay kể cả nhỏ hơn. Nhưng với số tiền đó, họ mua cổ phiếu BTC spot ETF sẽ là số nguyên và tâm lý con người thích những số nguyên hơn. Cho nên, nó cũng góp phần thu hút nhà đầu tư tham gia vào BTC thông qua BTC spot ETF.

BTC có lời trên 99%

Bên cạnh việc lực mua các quỹ BTC spot ETF, biểu đồ BTC heatmap cũng cho thấy sức nóng của thị trường. Tất cả các nhóm ví đã chuyển sang màu xanh. Điều này cho thấy, các nhóm ví đều đang tích lũy thêm BTC những ngày gần đây.

Giá tăng nhanh chóng cũng khiến cho tỷ lệ BTC có lời tăng lên mức cao mới. Theo chỉ số này đã có thời điểm lên đến 99.4% trong ngày 28 tháng hai. Ngày 29 tháng hai, chỉ số này giảm nhẹ còn 97.7%.

Ở thời điểm giá BTC tăng quá nhanh, Thuận quyết định chốt lời một phần để cân bằng lại danh mục đầu tư. Do tỷ lệ tiền mặt trong danh mục chỉ khoảng 7% nên Thuận chốt lời để tăng tỷ lệ tiền mặt lên.

Bên cạnh đó, BTC tăng mạnh lên 64,000 USD và tỷ lệ lệnh Short đang chiếm ưu thế ở thời điểm Thuận chia sẻ. Nó cho thấy các nhà đầu tư nghĩ rằng có thể BTC sẽ điều chỉnh. Sau một thời gian liên tục tăng, việc BTC điều chỉnh là điều cần thiết trong quá trình tăng trưởng.

Gần đây, lực bán của các thợ đào đã giảm so với thời gian trước. Chỉ số MPI cho thấy các thợ đào bán ổn định và mức bán ở mức thấp dưới đường màu đỏ.

Và các BTC trên các sàn ngày càng ít đi. Số lượng BTC trên các sàn vẫn là xu hướng giảm dần. 

Áp lực về nguồn cung sẽ giảm khi halving diễn ra. Thêm vào đó, lực mua từ các quỹ BTC spot ETF hiện nay cũng đang áp lực lên giá BTC. Nhu cầu tăng như nguồn cung ngày càng giảm.

Các thông tin khác:

• Bezos đã bán 50 triệu cổ phiếu Amazon, giúp anh có khoảng 8,5 tỷ USD để mua Bitcoin, theo báo cáo từ Bloomberg. Tin đồn Jeff Bezos đang mua Bitcoin chưa được xác nhận và dựa trên phỏng đoán từ một bài đăng của người đồng sáng lập Apollo Thomas Fahrer trên X. Tin đồn nói rằng Jeff đang trên du thuyền riêng của mình cùng với trên du thuyền với Michael Saylor (Microstrategy). Fahrer suy đoán rằng Bezos có thể đang mua Bitcoin do sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào cho tuyên bố này.

• Quỹ ETF Bitcoin BlackRock (IBIT39) sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch B3 của Brazil vào ngày mai (01/03/2024). IBIT39 ban đầu chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư thông thường dự kiến sẽ có thể giao dịch trong vài tuần tới. Phí quản lý cho IBIT39 được thiết lập ở mức 0.25%, ưu đãi miễn phí trong năm đầu, và 0.12% sau khi đạt được 5 tỷ USD tài sản.

• Đảng Quyền lực Quốc dân Hàn Quốc đã tạm dừng kế hoạch nới lỏng quy định về crypto, ban đầu có kế hoạch hỗ trợ Bitcoin ETF tại Hàn Quốc nhưng kế hoạch này đã được tạm hoãn.

• Công ty đào BTC Marathon Digital đã giới thiệu Anduro, một multichain layer-2 network mới. Mở rộng hệ sinh thái của BTC qua các chuỗi phụ độc đáo. Mạng này dự kiến sẽ do cộng đồng quản lý và phát triển, hai chuỗi phụ đầu tiên trên Anduro là Coordinate, hỗ trợ cộng đồng Ordinals, và Alys, tương thích với Ethereum cho việc token hóa tài sản. Anduro sử dụng một hệ thống mới gọi là khai thác hợp nhất, có thể cho phép những công ty đào Bitcoin như Marathon kiếm thêm doanh thu từ các giao dịch trên sidechain của Anduro trong khi vẫn có thể đào Bitcoin.

• Crypto.com, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, đã hợp tác với BTG Pactual, ngân hàng đầu tư lớn nhất của Latam, để mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tiền điện tử của khách hàng truyền thống của Latam. Việc hợp tác này bao gồm việc niêm yết BTG Dol, loại stablecoin được chốt bằng USD của BTG Pactual, trên nền tảng của Crypto.com và quảng bá nó trong một số cặp giao dịch quan trọng với Bitcoin và Ethereum.

• Ark Invest / 21Shares Bitcoin ETF sẽ tích hợp nền tảng Proof of Reserve của Chainlink để xác minh dữ liệu về về khoản BTC nắm giữ. Vào tháng Giêng, Bitwise là công ty đầu tiên công bố địa chỉ ví BTC của họ.

• Theo Wealth Report, trong 20 năm tới, thế hệ 'Im Lặng' (sinh từ 1928 đến 1945) và thế hệ 'Baby Boomers' (sinh từ 1946 đến 1964), sẽ chuyển giao hơn 90 nghìn tỷ đô la tài sản (tính riêng ở Hoa Kỳ) cho thế hệ 'Millennials' (sinh từ 1981 đến 1996). Họ sẽ trở thành 'thế hệ giàu có nhất trong lịch sử'. Coinbase ước tính 1 trong 5 người Hoa Kỳ trên 18 tuổi sở hữu Crypto ở Hoa Kỳ (20%) và 45% trong số đó là thế hệ Millennials. Đây là lý do tại sao câu chuyện về crypto đang thay đổi khi các ngân hàng, tổ chức tài chính và chính trị gia hiện nay đều chuyển hướng ủng hộ tiền điện tử ở một mức độ nào đó.